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深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

2017香港历史开奖记录 - 百度 www.jlie.net 发布日期:2016/3/2 1:26:27 浏览:

股票简称:股票代码:002183公告编号:2016-037

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议通知于2016年2月22日以电子邮件形式发出,会议于2016年2月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定?;嵋榫鸵韵率孪罹鲆槿缦拢?/p>

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽省公司”)拟投资设立“蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“蚌埠怡舟深度供应链”),蚌埠怡舟深度供应链注册资金为人民币3,125万元,安徽省公司持股比例为60,自然人韩书海持股比例为40,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。蚌埠怡舟深度供应链的经营范围以预包装食品、化妆品、日用百货的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建省中银兴商贸有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“福建省中银兴商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“福建中银兴商贸”),福建中银兴商贸注册资金为人民币3,000万元,福建省公司持股比例为60,自然人汪伟交持股比例为40,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。福建中银兴商贸的经营范围以预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立福州怡亚通深度物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“深圳市怡亚通物流”)拟投资设立“福州怡亚通深度物流有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“福州怡亚通深度物流”),福州怡亚通深度物流注册资金为人民币500万元,深圳市怡亚通物流持股比例为60,自然人曹春朝持股比例为10,自然人郭立丹持股比例为10,自然人阮巧香持股比例为10,自然人陈伟力持股比例为10,该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。福州怡亚通深度物流的经营范围以普通货运、仓储服务为主。

该议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南安市亚华供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“南安市亚华供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“南安亚华供应链”),南安亚华供应链注册资金为人民币3,500万元,福建省公司持股比例为60,自然人杨梅生持股比例为40,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。南安亚华供应链的经营范围以预包装食品的批发兼零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立肇庆市新泽诚深度供应链有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公

司”)拟投资设立“肇庆市新泽诚深度供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“肇庆新泽诚深度供应链”),肇庆新泽诚深度供应链注册资金为人民币1,000万元,深度公司持股比例为60,自然人罗秋荣持股比例为40,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。肇庆新泽诚深度供应链的经营范围为一般经营项目:企业管理服务(涉及许可经营项目除外);供应链管理;企业形象策划服务;商品信息咨询服务;批发:保健食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);销售:日用百货。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东蕴通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“广东蕴通供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“广东蕴通供应链”),广东蕴通供应链注册资金为人民币1,500万元,深度公司持股比例为60,自然人赵霞持股比例为40,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。广东蕴通供应链的经营范围为企业管理服务;供应链管理;企业形象策划;商品信息咨询服务;预包装食品、水果、粮油制品、酒、、日用百货、办公设备及耗材、文体用品、纸制品、竹木工艺品、五金交电、家用电器、针纺织品、电脑及配件、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械的销售、网络维护,网站建设,软件开发,设计、制件、发布国内各类广告业务,旅游项目开发,企业管理咨询,普通货运,道路运输,仓储、装卸、搬运服务。条件成熟时不排除向其他快消品领域

拓展。

该议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳

市怡亚通深度供应链管理有限公司和控股子公司2017香港历史开奖记录 - 百度市怡亚通泰达供应链管理

有限公司共同出资设立河源市金盈通酒业有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深度公司”)和控股子公司河源市怡亚通泰达供应链管理有限公司(以下简称“河源怡亚通泰达供应链”)拟共同投资设立“河源市金盈通酒业有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“河源金盈通酒业”),河源金盈通酒业注册资金为人民币1,300万元,深度公司持股比例为40,河源怡亚通泰达供应链持股比例为30,自然人刘伟文持股比例为30,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。河源金盈通酒业的经营范围以酒类、预包装食品、散装食品的批发兼零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立沈阳恒怡欣商贸有限公司的议案》

公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)拟投资设立“沈阳恒怡欣商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“沈阳恒怡欣商贸”),沈阳恒怡欣商贸注册资金为人民币4,062.5万元,辽宁省公司持股比例为60,自然人刘洪波持股比例为40,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。沈阳恒怡欣商贸的经营范围以家用电器的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立山西怡亚通深度物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“深圳市怡亚通物流”)拟投资设立“山西怡亚通深度物流有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“山西怡亚通深度物流”),山西怡亚通深度物流注册资金为人民币300万元,深圳市怡亚通物流持股比例为70,自然人班建文持股比例为10,自然人崔跃斌持股比例为5,自然人石钢铜持股比例为5,自然人徐俊瑞持股

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